Eyes from Iraq
Efirakبالجرم المشهود، ضبط مكتب تحقيقات الرصافة التابع لهيئة النزاهة، جريمة اختلاس مبلغ قيمته "11.500.000" احد عشر مليار وخمسمائة مليون دينار في احد فروع مصرف الرشيد، واعترفت المتهمة الرئيسة خلال التحقيق الاصولي، انها قامت بمشاركة اخرين بتحرير مستندات ايداع بمالبغ كبيرة وبشكل وهمي باسم شخص ثالث له حساب مصرفي بقوم بتحرير صكوك بلا رصيد الى طريق مصارف اخرى وبعد وصولها الى قسم المقاصة المصرفية في هذا الفرع، تقوم المتهمة باخفاءها وعدم ترحيلها ، فيما يمنح الطرف الثالث مقابل الصكوك الوهمية مبالغ بالدولار من تلك المصارف التي يقوم بتحرير الصكوك لحسابها .
وبعد
صدور امر
القاء القبض
قام فريق
دائرة تحقيقات
- الرصافة
بالتنسيق مع
الاجهزة
الامنية
المعنية بمشاركة
بعض المحقيين
بالقبض على
المتهمين،
واستطاع فريق
التحقيق ضبط
الادلة
الجرمية متمثلة
بعدد من
الصكوك
واستمارات
الايداع في
دار المتهمة
ودار شقيقها،
بلغت 49 صكا و7
استمارات
ايداع ونظم
محضر ضبط
اصولي، وتم
عرض الاوراق
التحقيقية
على القاضي
المختص
لاتخاذ القرار
المناسب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق